Por su parte, el empresario Leonel Baruch comunicó que puso denuncias penales contra tres jerarcas del Ministerio.
A pesar de que el Ministerio Público solicitó ante un Juzgado desestimar un caso de presunto fraude fiscal, que Hacienda divulgó la semana pasada, el fiscal general de la República, Carlo Israel Díaz, no da aún por finalizado el asunto.
La institución convocó a una conferencia de prensa el 19 de enero en la que hizo público un hecho que calificó como un “megacaso de evasión fiscal”.
En entrevista con Noticias Columbia, Díaz expresó que, pese al pedido de desestimación, la causa podría reabrirse en caso de que haya circunstancias que así lo justifiquen.
Añadió que hay nuevos elementos que están siendo analizados por los fiscales.
La desestimación es una solicitud de la Fiscalía para que se archive una denuncia o las actuaciones policiales en estos escenarios:
- El hecho denunciado no es delito
- No existen pruebas suficientes para acusar
- No se puede proceder por alguna razón.
Los hechos
En la conferencia de prensa, el jerarca, Nogui Acosta, expresó que una entidad ligada a un banco costarricense, con un banco en Panamá, “hizo una maniobra fraudulenta con la cual defraudó al fisco en alrededor de 11 mil millones de colones”.
En ese espacio no se hizo público el nombre de las entidades financieras o de personas físicas.
Sin embargo, ante consultas de varios medios de comunicación, la Fiscalía informó que había una investigación en la que figuraban la Corporación BCT y el empresario de banca Leonel Baruch quien además es propietario del medio CR Hoy.
Unas horas después, el Ministerio Público envió una aclaración urgente en la que informó que se había solicitado a un Juzgado Penal desestimar esta causa y que por ende no estaba en trámite.
Noticias Columbia consultó al fiscal general de la República, Carlo Israel Díaz, qué sucedió con este caso.
“Se inició una causa en la Fiscalía de Delitos Económicos. Esa Fiscalía realizó el estudio correspondiente del caso y el análisis de las probanzas. Ellos determinaron, con base en las pruebas que tenían, que no había mérito para continuar con la investigación; entonces ahí es donde se le requiere al juez la desestimación de la causa. Hasta donde tengo entendido, el Juzgado no ha resuelto la misma”, dijo.
Sin embargo, el fiscal general asegura que esto no significa que el caso se haya dado por cerrado pues aún pueden faltar diligencias por hacer.
“Por la naturaleza, en este caso, de la resolución que se está solicitando, que es desestimación, la causa puede reabrirse. Incluso actualmente, con base en esa misma conferencia de prensa, se presentaron algunos otros documentos y algunas otras probanzas que ya están siendo analizadas por los fiscales de Delitos Económicos que llevaban originalmente la causa”, explicó.
“Si existiera mérito o existieran algunas otras probanzas que dan pie a que se reabra la investigación, nosotros la vamos a reabrir. La solicitud que estamos haciendo no le pone fin al proceso, puede reabrirse en cualquier momento. Si no nos aporta mayores elementos, entonces vamos a solicitar lo que corresponda al juzgado”, añadió.
El Fiscal General expresó que si el Juzgado desestima la causa, también podría reabrirse. Eso sí, “tendrían que allegarse al proceso nuevos elementos que permitan determinar que existe mérito para continuar con la investigación”.
Acciones legales
La mañana de este martes, el empresario Leonel Baruch emitió un extenso comunicado de prensa en el que tituló: “La defensa de la democracia requiere posiciones firmes frente a los abusos de poder”.
En el primer punto, detalló acciones legales contra lo que considera “una estrategia ruin y malintencionada”.
“Procedí a presentar una denuncia penal contra el Ministro de Hacienda Nogui Acosta, el Director de la Tributación Mario Ramos y la Viceministra de Ingresos Priscila Zamora por la comisión de varios delitos que incluyen entre otros, abuso de autoridad, difusión de información falsa, y suplantación de páginas electrónicas”, relató.
“No es propio de un régimen democrático hacer uso de la institucionalidad del Estado ni de los recursos públicos para actuaciones criminales con fines oscuros, que lejos de buscar el bien común, busca atacar a quienes considera sus enemigos”, agregó.
El comunicado continúa:
“Los hechos que motivan la denuncia penal que presenté dan muestra de cómo en pocas horas destruyeron la credibilidad de la Dirección General de Tributación, un ente técnico que depende de esa credibilidad para ser efectiva. Años de buen trabajo técnico, basado en la objetividad fue tirado al canasto por su propio director”.
En un segundo apartado del texto, Baruchalegó que el país “fue testigo de un intento por afectar reputacionalmente al Banco BCT”.
“Se utilizó el poder para amedrentar y atacar, una vez más, veladamente, la libertad de prensa, sin importar el peligro para quienes directa e indirectamente dependen como inversionistas, ahorrantes, proveedores y clientes poniendo en riesgo múltiples actividades económicas, afectadas ya de por sí por la difícil situación económica”, recalcó.
En cuanto a su vínculo con el medio de comunicación digital expresó:
“Desde mayo de 2022, cuando supuestamente presentaron en Tributación una denuncia ’anónima’, he recibido ataques por parte de troles en redes sociales y perfiles de personas afines al Gobierno actual. Estos ataques los he ignorado y entiendo que responden a que soy el presidente de la junta directiva de CRHoy.com, un medio de comunicación independiente que, desde su fundación, hace más de 11 años, no se ha dejado amedrentar por nadie”.
